CFE-Investigation Practice Questions

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Einen Hund, der Löwen tötet.

NEW QUESTION: 1
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A. Five strands of barbed wire or tape
B. Two strands of barbed wire or tape
C. Four strands of barbed wire or tape
D. Three strands of barbed wire or tape
E. Six strands of barbed wire or tape
Answer: D

NEW QUESTION: 2
Eine große Bareinzahlung spiegelt höchstwahrscheinlich Geldwäsche wider, wenn:
A. von einem Kunden, der noch nie zuvor eine Transaktion in bar durchgeführt hat.
B. Transaktionen in Segmenten, die zu verschiedenen Tageszeiten kleiner als die Berichtsschwellen sind.
C. von einem Kunden, der ein bargeldbasiertes Geschäft betreibt.
D. gefolgt von einer sofortigen Überweisung an einen Offshore-Geheimhaltungshafen.
Answer: A,B,D

NEW QUESTION: 3


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