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NEW QUESTION: 1
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A. Beenden Sie die Beziehung, indem Sie dem Kunden einen Scheck über den vollen Betrag auf dem Konto senden.
B. Buchen Sie die Einzahlung auf das Konto und benachrichtigen Sie den Kunden, dass die Einzahlung getätigt wurde.
C. Implementieren Sie erweiterte Due-Diligence-Verfahren, um das Konto auf verdächtige Aktivitäten zu überwachen.
D. Schließen Sie das Konto und geben Sie das Geld an die Quelle zurück, von der es empfangen wurde.
Answer: D
NEW QUESTION: 2
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NEW QUESTION: 3
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