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NEW QUESTION: 1
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A. Dedicated automated AML monitoring of client activity
B. The institution's senior management has primary responsibility for the relationship
C. Approval of Politically Exposed Persons (PEPs) by at least one person other than the relationship manager
D. Review of client files annually if there are unusual transactions
Answer: C
NEW QUESTION: 2
Answer:
Explanation:
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Box 1:
The default setting is SUM (fully additive).
Box 2:
FirstNonEmpty: The member value is evaluated as the value of its first child along the time dimension that contains data.
References:
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NEW QUESTION: 3
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